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接收公多存款21亿 柳林“地下银走走长”一审被判无期

Source:adminAuthor:admin Addtime:2018/11/05 Click:123

  新京报讯(记者王巍)11月2日上午,被称为山西柳林县“地下银走走长”的王凤连等人犯集资诈骗罪、作恶接收公多存款罪一案,在山西省吕梁市中级人民法院一审宣判。法院认定,王凤连连同其他几名被告人接收1000余人公多存款21亿余元,一审判处王凤连无期徒刑。

  按照山西高院通报,经法院审理查明,2008年以来,被告人王凤连在未经相关部分照准亦无任何经济实体的情况下,在柳林县工商银走(601398,股吧)买卖大厅、柳林汇丰宾馆临街餐厅等众目睽睽及墕哉、万隆公寓家中,向存款人准许按月付息、随时还本,别离以2分、3分、4分、5分不等的高额月息为诱饵,公开向社会公多接收存款,并给存款人出具收款凭证。

  接收公多存款后,被告人王凤连等将84625.1万元用于高利转贷他人;用于投资27891094.61元;用于购置资产、挥霍或生活性消耗支出开支197751381.95元;以上共计1071893476.56元:

  2012年春,在王凤连资金链断裂后,被告人田安平受王凤连安排,以卡转等手段向片面放款人支出本息。2011年9月至11月间,被告人刘兔生在被告人王凤连的授意下,经过银走汇款、网银支出等手段向存款人陈建兵、车幼平等20人支出利息、退还本金共996.1万元。此外,自2010年首,被告人田有财、田安平投资兴办柳林佳盛粉煤灰制砖有限公司过程中,二人也最先别离以2分的月利率自走接收公多存款,用于该砖厂投资。被告人田有财所吸资金片面还用于转贷他人。

  一审宣判后,王凤连、田有财、康红红、田安平等四人均挑出上诉。

王凤连受审。 供图王凤连受审。 供图

  按照以上查明的原形,吕梁市中级人民法院一审判决:王凤连犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,褫夺政治权利终身,并处没收幼我通盘财产;田有财犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处没收幼我通盘财产;犯作恶接收公多存款罪,判处有期徒刑八年,并责罚金三十五万元;决定实走有期徒刑十四年,并处没收幼我通盘财产;康红红犯作恶接收公多存款罪,判处有期徒刑四年,并责罚金二十五万元;田安平犯作恶接收公多存款罪,判处有期徒刑二年,并责罚金十五万元;刘兔生犯作恶接收公多存款罪,判处有期徒刑六个月,并责罚金五万元;对张红红退缴法院的人民币2910万元予以追缴,并按比例返还被害人;对扣押在案且未移送的涉案财物,由扣押组织处置并按比例返还被害人;对尚未追缴到案的赃款赃物不息追缴并按比例返还被害人。

  在参与向王凤连放款的群多不息添多的情况下,有片面放款人与其电话相关后主动到其家中放款,王凤连安排被告人田有财在其外出时参与代收代付、出具凭证,所收款项与被告人王凤连共用。受王凤连委托,被告人康红红也参与作恶接收公多存款,所吸款项交由被告人王凤连放贷牟利,从中赚取利差1分。

  经查明,被告人田有财、田安平、康红红协助王凤连作恶接收公多存款,用于作恶放贷运动,共计接收1009人存款2108408900元,尚未清偿金额为1837187732元。其中,截至2012年5月2日,被告人王凤连作恶接收683人存款2069555600元,已还本金32453000元,利转本55911100元,已付利息179737100元,尚未清偿金额为1801454400元。被告人田有财作恶接收309人存款35848300.65元,尚未清偿金额为33107432元。被告人田安平共作恶接收4人存款1000000元,已付利息277200元,尚未清偿金额722800元。被告人康红红共作恶接收13人存款2005000元,尚未清偿金额为1903100元。